Internacional
O FBI tem investigado Hunter Biden e seus sócios desde 2019 e a investigação se concentra em alegações de lavagem de dinheiro, de acordo com uma fonte do Departamento de Justiça (DOJ) que falou com o conglomerado de telecomunicações americano Sinclair Broadcast Group (SBG). ABC 3340, uma afiliada do SBG, relatou na quinta-feira (29) que […]
Internacional
A juíza tribunal federal do estado da Virgínia, nos EUA, Leonie B. Brinkema, condenou o cidadão chinês de 40 anos, Xueyong Wu, também conhecido como “Antonio”, a cinco anos em uma prisão federal e ordenou que ele pagasse uma multa de mais de US $ 4,2 milhões por seu papel em uma conspiração em grande […]
Últimas
A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (24/9), a Operação Yallah, para desarticular a associação criminosa especializada em evasão de divisas, operação de câmbio ilegal e em lavagem de capitais, estabelecida na fronteira do sul do Brasil (Chuí/RS) com o Uruguai (Chuy/UY). Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, nas cidades […]
Política
A Câmara dos Deputados instalou, nesta quarta-feira (23), uma comissão formada por juristas que vai elaborar um anteprojeto para reformar a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998). Em tese, o objetivo é ‘atualizar a legislação’ sobre as novas formas de lavagem utilizando mecanismos digitais. A comissão conta […]
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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18) uma megaoperação no Distrito Federal e em 12 estados. A ação visa desmontar um esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão estão sendo cumpridos ao longo do dia. A operação foi autorizada […]
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O ex-governador Geraldo Alckmin foi denunciado, nesta quinta-feira (23), por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ação foi apresentada pelo Ministério Público de São Paulo no âmbito da chamada Lava Jato Eleitoral, um desdobramento da operação no estado. Além de Alckmin, foram denunciados Marcos Antônio Monteiro, tesoureiro da campanha de 2014, […]
Internacional
Alex Nain Saab Moran, o principal operador financeiro do ditador venezuelano Nicolás Maduro, está em negociações há várias semanas com agentes federais dos EUA estacionados em Cabo Verde, na África, fornecendo informações que já produziram resultados. Segundo o Primer Informe, o empresário colombiano Alex Saab, detido em Cabo Verde por lavagem de dinheiro e participação […]
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O ex-governador e atual senador José Serra (PSDB-SP) e a filha dele, Verônica Allende Serra, foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta sexta-feira (3). O parlamentar e a filha são acusados de lavagem de dinheiro transnacional. No início da manhã de hoje, a PF cumpriu oito mandados de busca e apreensão em São Paulo […]
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Ex-governador do Rio já foi condenado a mais de 250 anos de prisão em processos da Lava Jato
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A Polícia Federal faz nesta terça-feira (17) operação em cinco estados para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. São nove mandados de prisão e 24 de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em São Paulo, no Paraná, em Rondônia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Segundo as investigações, […]
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A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (13) a Operação Narcos, cujo objetivo é desmantelar a ORCRIM (organização criminosa) voltada ao tráfico de drogas e armas, a esquemas de lavagem de dinheiro, e ligada à facção criminosa. Durante a operação, a PF contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) […]
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O líder petista foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por receber mais de R$ 4 milhões repassados pela Odebrecht ao Instituto Lula.
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Força-tarefa está apurando denúncias sobre crimes cometidos em instituições financeiras do país.
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Processo enviado ao Supremo Tribunal Federal foi realizado a partir de delações de executivos da Odebrecht.
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O petista é investigado na Operação Descarte, da Polícia Federal
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A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defende a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar suposto crime de lavagem de dinheiro pelo senador Fernando Collor de Mello (Pros-AL), relativos a possível aquisição patrimonial ilícita de um prédio inacabado em Maceió. A manifestação da PGR sustenta que “os fatos têm nítida relação com o exercício do cargo e com […]
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O Senador Humberto Costa (PT-PE), crítico do trabalho do ministro Sergio Moro, é investigado no Inquérito 3985, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, da Lava Jato. De acordo com o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, Humberto Costa recebeu R$ 1 milhão para a campanha ao Senado em 2010. “O inquérito aberto resulta de […]
Internacional
Lavagem de dinheiro é um processo onde os lucros gerados a partir de atividades ilegais são “purificados” ou ocultados.
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Imagem: Fernando Bizerra (EFE) Fernando Haddad foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, informa O Antagonista nesta terça-feira (4). O ex-prefeito de São Paulo e provável candidato do PT ao Planalto foi acusado com base na delação de Ricardo Pessoa, da UTC, que saldou […]
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Leandro Paulsen, revisor do processo contra o ex-presidente Lula, reforçou as acusações e também aderiu à condenação do líder petista pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Como o relator do caso, Paulsen rejeitou o pedido do Ministério Público para ampliar o número de vezes em que Lula teria cometido o crime de […]