Raul Holderf Nascimento

FALE COMIGO: raul@conexaopolitica.com.br — diretor de redação do Conexão Política e natural de Recife (PE).
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Foto: Fellipe Sampaio/STF

RESTRIÇÕES EM SÉRIE

Sanção a Moraes atinge bancos e empresas com vínculos ao sistema financeiro internacional

A inclusão do ministro Alexandre de Moraes na lista de sanções do governo americano, por meio da Lei Global Magnitsky, acionou comando em todo o sistema financeiro internacional que mantém relações com os Estados Unidos. A medida atinge diretamente bancos, seguradoras, plataformas digitais, empresas de tecnologia e qualquer instituição que opere em dólar, tenha sede […]

Auxiliares de Lula temem eventual ordem de prisão dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes

LEI MAGNITSKY

Com Magnitsky, Moraes é excluído do sistema bancário dos EUA e deve enfrentar restrições em outros países

Com a sanção imposta, o nome de Alexandre de Moraes passa a constar formalmente nas listas de alerta de instituições financeiras operantes nos Estados Unidos, inclusive naquelas submetidas ao monitoramento do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão ligado ao Departamento do Tesouro. As listas são compartilhadas com um amplo sistema internacional de compliance, […]