Economia
As empresas de apostas eletrônicas que operam no Brasil terão até o dia 17 de março para apresentar suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. A exigência foi oficializada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda, que enviou ofícios às operadoras cobrando a documentação. […]
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A Polícia Civil de São Paulo identificou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) está utilizando mineradoras de bitcoin para lavar dinheiro. A operação, realizada em julho no bairro do Tatuapé, revelou novas estratégias da facção além dos métodos tradicionais, como a compra de imóveis e o uso de postos de gasolina. A investigação, conduzida […]
Política
O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o encerramento das investigações contra ele. Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal na última quarta-feira (12) por suspeita de desvio de emendas parlamentares para beneficiar áreas onde possui propriedades no Maranhão. Ele é investigado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e […]
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A inteligência artificial (IA) pode se tornar uma importante aliada no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil, externou nesta segunda-feira (4) o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. A fala aconteceu durante sua participação no seminário que celebra os 25 anos da lei de combate a esse […]
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O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira (4) que há “bons resultados” da cooperação com o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) no Brasil, rendendo ao país mais de 33 milhões. A medida citada por ele menciona as comunicações já formadas sobre operações suspeitas desde que a Lei de Lavagem […]
Judiciário
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (17) para condenar o ex-presidente Fernando Collor a 33 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em seu voto, Fachin também fixou pagamento de R$ 20 milhões por danos morais coletivos. Ele é o relator […]
Política
Os advogados do vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) divulgaram uma nota oficial nesta quinta-feira (4) após o jornal O Globo veicular a existência de um laudo que aponta indício de prática de “rachadinha” no gabinete do parlamentar. Conforme a matéria, o chefe de gabinete de Carlos recebeu mais de R$ 2 milhões em repasses de […]
Judiciário
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) afirma ter encontrado indícios de que houve prática de “rachadinha” no gabinete do vereador do Rio de Janeiro (RJ) Carlos Bolsonaro (Republicanos). Os investigadores do órgão obtiveram um laudo que aponta 688 depósitos feitos por seis servidores nomeados por Carlos na conta bancária do chefe de gabinete […]
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US $ 49,5 milhões foram recuperados, segundo autoridades do país.
Internacional
A vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está sendo investigada pela Justiça do Panamá por lavagem de dinheiro e supostas manobras bancárias irregulares naquele país. A Procuradoria-Geral do Panamá enviou aos tribunais argentinos uma solicitação de informações sobre a movimentação financeira de Kirchner e de mais de 90 pessoas e empresas offshore vinculadas a […]
Judiciário
O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB-RJ), e outras 15 pessoas, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por corrupção e lavagem de dinheiro em um esquema de propinas para defender interesses da Odebrecht na Câmara dos Deputados. Segundo a peça de acusação, o deputado Arlindo Chinaglia, que tinha […]
Internacional
Nesta quinta-feira (21), a prisão domiciliária foi concedida ao principal operador financeiro de Maduro, o colombiano Alex Saab, na ilha de Cabo Verde, por meio de uma decisão judicial a que a agência de notícias EFE teve acesso. Saab é procurado pelas autoridades dos EUA por acusações de lavagem de dinheiro e por ajudar o […]
Internacional
Segundo os EUA, Saab é uma das chaves dos acordos entre o regime de Maduro com o Irã, a Turquia e a Rússia.
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O Ministério Público de Minas Gerais denunciou, nesta sexta-feira (18), o deputado federal Aécio Neves (PSDB). Além do ex-senador, outras 16 pessoas também foram denunciadas pelos crimes de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro nas obras da Cidade Administrativa, sede do governo estadual. As investigações apontam que as irregularidades ocorreram entre 2007 e 2010. Porém, […]
Internacional
A investigação de Delaware não é a única apurando os negócios da família do candidato à presidência dos EUA, Joe Biden. A Unidade de Fraude de Valores Mobiliários do Distrito Sul de Nova York também investigou as finanças de Hunter Biden. E agora, James, irmão de Joe Biden, também está na mira das autoridades federais. […]
Política
Apesar de ter duas condenações por corrupção e lavagem de dinheiro e ser indiciado em pelo menos outros quatro processos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará a Cuba para iniciar as filmagens de um documentário sobre a América Latina, dirigido pelo americano Oliver Stone. O ex-presidiário de 75 anos sairá de sua prisão […]
Internacional
O filho do candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, Hunter, está sob investigação tributária do Departamento de Justiça americano, admitiu a equipe de campanha de Biden-Harris na quarta-feira (9). “Eu soube ontem pela primeira vez que o Gabinete do Procurador dos EUA em Delaware informou meu advogado, também ontem, que eles estão investigando […]
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O narcotráfico mundial foi duramente atingido após uma macro-operação que desmantelou uma organização especializada no tráfico de drogas em grande escala e na lavagem de dinheiro derivada dessa atividade, que operava entre a América do Sul e a Europa. O procedimento foi realizado na segunda-feira (23) simultaneamente no Brasil e em vários países europeus e […]
Internacional
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou no início de novembro (4) a apreensão de moeda virtual no valor de cerca de US $ 24 milhões (cerca de R$ 130 milhões) a pedido do governo brasileiro como parte de uma investigação sobre um esquema de fraude em larga escala, segundo a Forbes. Os […]
Internacional
O Ministério da Justiça dos EUA não tira os olhos do principal operador financeiro de Nicolás Maduro, Alex Saab, que poderia confirmar todas as acusações que foram feitas contra o ditador Maduro e a liderança chavista na Venezuela. A segurança do empresário colombiano foi reforçada em Cabo Verde, segundo a jornalista venezuelana Maibort Petit, após […]